More

    Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat un fost deputat

    Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi comerciale, transmite News.ro.

    Conform surselor G4Media, este vizat Octavian Goga, fost deputat de Covasna, ales în 2016 din partea PMP, care a trecut în 2017 la PSD.

    ”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi înşelăciune. Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea”, anunţă IGPR.

    Comform IGPR, începând din 2016, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

    De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.

    Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

    Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi în scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

    15 mandate de aducere vor fi puse în executare.

    Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

    La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Braşov.

    Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.

    sursa: News.ro

    Ultimele articole

    Un portughez a fost obligat să îi plătească fostei soții peste 60.000 de euro pentru activitățile casnice din cei aproape 30 de ani de...

    Instanţa supremă portugheză l-a condamnat pe un bărbat să-i plătească fostei soţii 60.782 de euro drept despăgubire pentru activităţile casnice pe care ea le-a...

    Ministrul Justiției, despre recuperarea prejudiciilor: ”Să lovim grupurile infracționale acolo unde le doare mai tare, la bani”

    Ministrul Justiției, Stelian Ion, a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că una dintre prioritățile sale este recuperarea prejudiciului din dosarele cu sentințe definitive...

    Kremlinul acuză că Twitter este un instrument al dictaturii după ce rețeaua de socializare a blocat aproximativ o sută de conturi pentru răspândirea de...

    Guvernul rus a acuzat vineri reţeaua de socializare Twitter că devine un ”instrument al dictaturii” ţărilor occidentale, după ce aceasta a blocat recent aproximativ...

    Prima mare bătălie câștigată de Nicușor Dan: Au fost suspendate pentru un an PUZ-urile din Sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6

    Primarul general Nicuşor Dan a câștigat prima mare confruntare politică majoră din mandatul său: cu ajutorul majorității USR PLUS – PNL, Consiliul general al...

    Citesti si...

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here